任何組織中，合法的或非法的具有高成本，固定和變數，對於操作，需要錢，為其活動的發展。一般條款，在有組織犯罪流動性的世界是資金的關注的主要問題之一。由有組織犯罪的 sub-world 進行的非法活動，為生成系統，與更多或更少的頻率，笨重貨幣 affluences 向犯罪組織，正在國家或跨國的級別。
國際生物有，例如，親愛的群體黑道"活動生成，1992 年，一年約 10 億 U.S.D 在匈牙利，2 至 3 千的收入數以百萬計的美國、 歐盟、 5 數以千計的空間中的故事 30 億在日本的數以百萬計。
從哪裡是這些收入？非法活動的毒品交通，武器黑市出售，"保護費"的探索勒索"球拍"） 的合同在公共建設建築物或構築物，從幾個產品，從賭博，除其他外走私的探索。
也有一組法律活動作為涉及公司、 賭場、 金融機構的業務。他們要做的財富和金錢來分發和以某種方式來證明收入獲得由組織以非法的方式。它是偽裝的方法。
仍然，有組織犯罪的結構停止的法律控制和他們探索"黑市"(國家或跨國)，非法的它允許各種各樣的產品和服務的變化： 偽造的貨幣的藥物，對核技術、 可卡因、 海洛因，和其他武器，但他們還探索依法提起，即為他們第二次融資方法的完善的金融市場： 洗錢。
為錢洗衣是理解每個組實現操作，主要是財務由組成的溜動獲得的財富，從原始的非法來源，把它"乾淨"，對社會，貨幣群眾的錢，出身的是"髒"，因為通過非法途徑獲取它們的眼睛。作為例子，卡"卡特爾的利"，在結束了在八十年代，它彩板 5700 萬美金-其中 3600 萬通過創造的無數鬼-社團和連續變動的 268 瞭望 118 的歐洲銀行中的存款是在歐洲-美國和巴拿馬）。
這一數額是能夠進行 （反向） 投資，沒有任何懷疑，在任何經濟或商業工業或金融活動的目前市場上，工作的犯罪組織，然後是作為真正的業務"帝國"。
像這樣，偽裝的活動 (關於不只人，但還業務） 和錢洗衣 （即是指，一般情況下約 30 至 50%的組織所獲得的全球收入) 由於多個其他以前的非法活動，總是發電機 （還） 的收入，他們代表方面的另一個更重要的是常見的有組織的犯罪活動，涵蓋融資中。
業務發展
固有的共同點的結構、 安全和犯罪組織的籌資問題已經允許表徵的有組織的犯罪活動。
仍在很大一部分 (除部分，恐怖組織） 的有組織犯罪的關係，我們可以找到另一個常見元素： 類型的業務發展。
商務活動的有組織犯罪活動的發展落定下來，通常情況下，根據下面的向量：
） 的國家、 國際和跨國行動 ； 程度
b） 永久業務和穩定，與關切的戰術和戰略的秩序 ；
c） 的法律業務及非法業務 ； 配合
d） 按時間順序排列的介面和多個成就的罪行。
有組織犯罪活動的業務發展了這些因素。
a) 的原因的這種犯罪類型的被裡面的領土活動和常設組織的擴大程度和穩定在起訴的犯罪活動 ；
b）-組織效能的原因除了其目標的執行我 (即經濟的利潤)，是成在他們臉上的靈活性阻的情況下，動態的戰術和偽裝非法融資能力戰略闡明來源 （非法企業)，通過創建和維護的合法企業 （真實或類比），允許的理由和"清理"獲得全球利潤。
在企業非法/罪行的一級，那些戰略，最好允許"正常"起訴的本組織的融資活動。做法，覆蓋，交通的影響和當局的控制是腐敗的平常和典型。
本組織戰略上誤導的困難，避免業務發展活動的 （較大） 威脅選擇了作為本組織獲得的利潤，如販運毒品、 敲詐勒索和綁架、 販運武器的戰術 (或現在，也，核產品之一），走私，除其他外。
更多"尋求"對犯罪組織的法律企業遍佈在幾個部門，作為： 金融市場 （例如，拘留或信貸機構、 租賃社會，經紀人。 參加) 和市場-首選的卓越的笨重的洗錢行動的做法-國家首都、 賭場、 酒店、 建築協會和其他煞有介事地導入-出口公司 (往往設在稅收天堂 — — 關閉-海岸)。
其實，有組織犯罪的法律業務的滲透構成額外的戰術，有效減少風險的檢測網，覆蓋和合法化產生的收入的喜歡這，至於它的擁有權起床的較少的猜疑。仍然，在活動和合法的商業業務，即在國際一級，插入向犯罪組織提供這樣一種可能性為其非法貨物的一部分使用的法律流通和產品的運輸。
c)-有組織犯罪的犯罪學原因是部分，在多個實現的非法和刑事的相互作用。
有組織犯罪網業務的發展優先考慮的多個非法刑事實踐、 在光學安全中表達的是：
-貪污罪行 ；
-您的交通的影響 ；
-威脅，；
-殺人罪、 體罰犯罪、 協同和威脅，
-引流的收入 ；
-犯罪的洗錢 ；
-弄虛作假行為 ；
-稅務欺詐。
在另一個角度來看，絕大多數的犯罪組織，在它們的做法有常任理事國和穩定的類型的實例毒品走私交往中與交通業務發展武器、 被盜的汽車和技術元件方面的罪行。
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